Tag: lutte contre le blanchiment d'argent
Banques-Finances
Sortie de la liste grise du GAFI : la Banque d’Algérie met en avant les retombées pour l’économie
L’Algérie a été retirée vendredi dernier de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), à l’issue d’une réunion tenue au siège de l’OCDE...
Banques-Finances
« Liste grise » du GAFI : quatre pays africains retirés, l’Algérie maintenue
Le Groupe d’action financière (GAFI) a tenu sa réunion plénière du 20 au 25 octobre. À l’issue de cette session, quatre pays africains —...
Banques-Finances
Lutte contre le blanchiment d’argent : la Banque d’Algérie durcit les règles et cible les banques fictives étrangères
La Banque d'Algérie a publié, dans le Journal officiel n°68, le règlement n° 25-14 du 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n°...
Banques-Finances
Algérie Poste face à un risque plus élevé de blanchiment d’argent, selon la Banque d’Algérie
Un rapport récent de la Banque d’Algérie (BA) met en évidence des écarts importants dans le niveau de risque lié au blanchiment d’argent et...
Banques-Finances
Algérie : De nouvelles règles pour la vente de pierres et métaux précieux
Les conditions de vente des pierres et métaux précieux viennent de changer en Algérie. Un règlement destiné à prévenir et lutter contre le blanchiment...
National
Lutte contre le blanchiment d’argent : le commerce des pierres précieuses et des métaux précieux surveillé de près
Le commerce des pierres précieuses et des métaux précieux en Algérie, comme l’or, l’argent et le platine, fait désormais partie des secteurs suivis par...
National
Lutte contre le blanchiment d’argent : l’Algérie passe au crible 173.976 sociétés et 137.752 organisations à but non lucratif
L’Algérie a lancé une vaste opération de contrôle ciblant les entreprises, associations et fondations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.Cette...
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