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« Liste grise » du GAFI : quatre pays africains retirés, l’Algérie maintenue

Le Groupe d’action financière (GAFI) a tenu sa réunion plénière du 20 au 25 octobre. À l’issue de cette session, quatre pays africains —...

Lutte contre le blanchiment d’argent : la Banque d’Algérie durcit les règles et cible les banques fictives étrangères

La Banque d'Algérie a publié, dans le Journal officiel n°68, le règlement n° 25-14 du 24 septembre 2025 modifiant et complétant le règlement n°...

Algérie Poste face à un risque plus élevé de blanchiment d’argent, selon la Banque d’Algérie

Un rapport récent de la Banque d’Algérie (BA) met en évidence des écarts importants dans le niveau de risque lié au blanchiment d’argent et...

Algérie : De nouvelles règles pour la vente de pierres et métaux précieux

Les conditions de vente des pierres et métaux précieux viennent de changer en Algérie. Un règlement destiné à prévenir et lutter contre le blanchiment...

Lutte contre le blanchiment d’argent : le commerce des pierres précieuses et des métaux précieux surveillé de près

Le commerce des pierres précieuses et des métaux précieux en Algérie, comme l’or, l’argent et le platine, fait désormais partie des secteurs suivis par...

Lutte contre le blanchiment d’argent : l’Algérie passe au crible 173.976 sociétés et 137.752 organisations à but non lucratif

L’Algérie a lancé une vaste opération de contrôle ciblant les entreprises, associations et fondations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette...

Lutte contre le blanchiment d’argent : L’Algérie encadre les ONG et interdit les cryptomonnaies

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