Tag: Blanchiment d'argent
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Blanchiment d’argent et transfert illicite de devises : Hamel, deux anciens ministres et un sénateur impliqués
L'ancien DGSN Abdelghani Hamel, les deux anciens ministres Abdelghani Zaalane et Mohamed El Ghazi ainsi que le sénateur Ali Talbi sont impliqués dans une...
Afrique
Accusés de blanchiment d’argent en Algérie, au Maroc et au Luxembourg: Les avoirs des frères KAROUI propriétaires de Nesma TV gelés
Le pôle judiciaire économique et financier tunisien, a décidé, lundi 8 juillet 2019, le gel des avoirs et une interdiction de quitter le territoire...
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Blanchiment d’argent: Pas moins de 1.300 déclarations de soupçon enregistrées en 2017-2018
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), relevant du ministère des Finances a reçu pas moins de 1.300 déclarations de soupçon relatives au...
Afrique
Blanchiment d’argent : la Tunisie à nouveau « blacklistée » par l’Union européenne
La Tunisie a été inscrite sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme,...
Banques-Finances
Des banques britanniques utilisées dans une vaste opération criminelle russe
Selon des documents obtenus par le Organized Crime and Corruption Reporting Project, au moins 20 milliards de dollars ont été sortis de Russie entre...
économie numérique
TIC : Un moyen de lutte contre le blanchiment d’argent
Comment en venir à bout du blanchiment d’argent qui a de toute évidence une accointance avec le grand banditisme et la corruption qui minent...
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