Tag: Blanchiment d'argent
Banques-Finances
Algérie : l’économie informelle représente entre 30 % et 35 % du PIB national
L'économie informelle représente entre 30 % et 35 % du PIB national de l'Algérie. Ce chiffre est communiqué par la Banque d'Algérie dans son...
Banques-Finances
Blanchiment d’argent : l’Algérie ajoutée à la « liste grise » du Gafi
Le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté l’Algérie à sa liste des juridictions placées "sous surveillance renforcée", aussi appelée "liste grise". Cette liste inclut...
Banques-Finances
Prévention et lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Publication d’un nouveau règlement
La Banque d'Algérie vient de publier un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du...
National
De fausses licences de moudjahidine pour importer des véhicules
De fausses licences de Moudjahidine ont été utilisées en France pour importer des voitures en Algérie, a rapporté le journal français Le Parisien dans...
Afrique
Blanchiment de capitaux : La Tunisie retirée de la liste noire de l’UE
La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...
Afrique
Blanchiment de capitaux : 5 pays africains mis sous surveillance accrue par le GAFI
Cinq (5) pays africains viennent d’être placés sous surveillance accrue par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment...
International
Plus de 200 arrestations dans une opération mondiale contre le blanchiment d’argent
Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une vaste opération contre...
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