AccueilTagsBlanchiment d'argent

Tag: Blanchiment d'argent

Blanchiment d’argent : l’Algérie ajoutée à la « liste grise » du Gafi

Le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté l’Algérie à sa liste des juridictions placées "sous surveillance renforcée", aussi appelée "liste grise". Cette liste inclut...

Prévention et lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Publication d’un nouveau règlement

La Banque d'Algérie vient de publier un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du...

De fausses licences de moudjahidine pour importer des véhicules

De fausses licences de Moudjahidine ont été utilisées en France pour importer des voitures en Algérie, a rapporté le journal français Le Parisien dans...

Blanchiment de capitaux : La Tunisie retirée de la liste noire de l’UE

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de...

Blanchiment de capitaux : 5 pays africains mis sous surveillance accrue par le GAFI

Cinq (5) pays africains viennent d’être placés sous surveillance accrue par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment...

Plus de 200 arrestations dans une opération mondiale contre le blanchiment d’argent

Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de "mules financières" dans le cadre d'une vaste opération contre...

Blanchiment d’argent et transfert illicite de devises : Hamel, deux anciens ministres et un sénateur impliqués

L'ancien DGSN Abdelghani Hamel, les deux anciens ministres Abdelghani Zaalane et Mohamed El Ghazi ainsi que le sénateur Ali Talbi sont impliqués dans une...

Derniers articles